SPK ya Gönderilen Yazı (SPK BÜLTENİNDEN)
Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.’nln 09.102009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
Şirketimizin 3107.2009 tarihinde Muğla’da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulunu ’na Tanju ÜSTÜNAY. Fahrettin DOĞAN, Asım Turgut YEŞİLTAN. Mehmet Vehbi GÜLENER ve Ertuğrul ERGÜNGÖR, Denetim Kurulu’na M. Aziz ÖZTÜRK ve H,Pulat ÇÖTELI seçilmişlerdir
Yönetim Kurulu 18.082009, 01.10.2009 tarihlerinde yapılan toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmış ve yürürlüğe konmuştur
• Ana Sözleşmenin 19. maddesinde yer alan ve yönetim kuruluna, şirketin gayrimenkulleri üzerinde sınırsız tasarruf yetkisi tanına hususlar Genel Kurulun Yönetimdeki etkinliğini artıracak ve Yönetim Kurulu bu yöndeki yetkilerini sınırlayacak şekilde değiştirilecektir. Hazırlanan Yeni Metin önceden yayınlanarak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
• Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından sakıncalı görülen ve Ana Sözleşmemizin 34. maddesinde yer alan Genel Kurul Divan Başkanlığı Divan Başkanlığı ’nın Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yürütüleceğini amir hüküm Divan Başkanlığı’nın Adayları arasından Genel Kurulca seçilecek kişilerden oluşacağı yönünde değiştirilerek önceden ilan ve Genel Kurulun onayını sunulacaktır,
• T.T.K Kanununun 348.maddesinin amir hükmü gereğince, S.P.Kurulunca onaylı Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile Şirketin son 3 yıllık hesap ve işlemler için mali Marmara Üniversitesi Borçlar Hukuku Kürsüsü ile de hukuki yönden, müşterek bir çalışma ila kapsamlı bir ‘Audit” yapılması yolunda anlaşmaya varılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Audit sonucu düzenlenecek rapor uyarınca gerekli görüldüğünde, bilanço düzenlemeleri ve adli takibatlara başlanacaktır.
Öte yandan 2009 2010 Özel Hesap Dönemi için S.P.Kurulu listesine kayıtlı “Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ.’ ile sözleşme imzalanmış ve denetime başlanmıştır,
• Genel Kurul Kararları uyarınca ve S.P.Kurulunun açmış olduğu davanın gerekçeli kararı mucibince geçmiş Yönetim Kurulu üyelerinden tahsil edilecek meblağlar için takibata başlanmıştır.
• Bodrum’da kain Apart-3 tesislerinin işletilmesi için, ortakları aynı kişilerden oluşan, önce Villa Turizm Şirketi ile (Feshedilmeden) sonra Anemon Turizm Otelcilik Limited Şirketi ile imzalanmış iki sözleşme bulunduğu öğrenilmiş ve Şirketimizin çıkarları açısından zararlı bir işletme uygulandığı tespit olunduğundan her iki sözleşmede feshedilmiş ve söz konusu tesisin işletilmesinin Şirketimizce yapılmasına karar verilmiştir.
• Verilmiş bulunan kefalet nedeni ile Bank Asya tarafından Şirketimize uygulanan 5.000.000 TL. tutarındaki haczin kaldırılması ve münazaanın halli yolunda Bank Asya ile görüşmeler devam etmekte olup tarafımızdan sunulan teklif bankanın Yönetim Kurulunca onaylamasını müteakip işleme konulacaktır.
NOT: NİHAYET YÖNETİM KURULUNDAN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELDİ
Kalici Baglanti Yorum (0) Arkadasina gönder! Etiketler : GÜNDEM VE SPK'YA AÇIKLAMA